Минюст США подозревает Геннадия Тимченко в отмывании денег.
Прокуратура штата Нью-Йорк вместе с минюстом США начала расследование в отношении российского бизнесмена, которого часто называют другом президента РФ Владимира Путина. Геннадия Тимченко, против которого Запад недавно ввел санкции, заподозрили в коррупционных сделках в РФ с использованием американской финансовой системы. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что прокуроры и сотрудники министерства отказались давать изданию какие-либо комментарии. Аналогичным образом поступили сам Тимченко и представители «Роснефти», продававшей нефть компании Gunvor, долей в которой ранее владел бизнесмен. В марте этого года он от нее избавился , пишет NEWSru.com.
В Gunvor газете сообщили, что не могут комментировать информацию о Тимченко, который вышел из состава акционеров. В компании также заявили, что не покупали «черное золото» у «Роснефти» уже более двух лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что не знает о проведении какого-либо расследования, подчеркнув, что между Тимченко и Путиным нет никаких финансовых отношений.
Ранее представители американских властей утверждали, что российский президент имеет в Gunvor долю, указывает издание. Газета, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что в ходе расследования также планируется выяснить, имеют ли заключенные Тимченко сделки отношение к «личному богатству Путина». Песков назвал эту информацию «ерундой».
Сделки, которые американская сторона посчитала сомнительными, были заключены несколько лет назад. В частности, речь идет о договорах по перепродаже нефти, заключенные между Gunvor и «Роснефтью». Следствие намерено установить закупочные цены на сырье, которые устанавливала Gunvor. Нефть компания перепродавала третьим лицам, в частности за рубеж.
Расследование идет в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), стартовавшей в 2010 году, утверждают источники газеты. До последнего в ней фигурировали только предприниматели, чиновники и компании из Африки и с Ближнего Востока. Других подробностей WSJ не приводит. Возбуждено ли уголовное дело, неизвестно. Сумма предполагаемого ущерба не называется. На сайте минюста США никакой информации о расследовании в отношении Тимченко нет.
В 2009 году российский бизнесмен подал в Высокий суд правосудия в Лондоне иск о клевете. Ответчиком выступал журнал The Economist, который опубликовал статью о взяточничестве и коррупции в РФ, в которой упоминались Тимченко и Gunvor. В итоге стороны заключили мировое соглашение и издание напечатало поправки к материалу.
В 2008 году оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится под домашним арестом, на правах миноритарного акционера «Роснефти» подал на компанию в суд. Таким образом он пытался получить информацию о сделках «Роснефти» с Gunvor. В итоге суд Навальному отказал, заявив, что, согласно законодательству РФ, компания не обязана раскрывать данные о сделках с Gunvor.
В СМИ и блогосфере неоднократно появлялись предположения, что успех Тимченко, который регулярно занимает верхние строчки в списках богатейших людей России по версии Forbes, связан с его дружбой с Путиным. В 2011 году об этом Путина, который тогда был премьер-министром РФ, спросил писатель Захар Прилепин. «Все, что связано с его бизнес-интересами, — это его личное дело. Я никогда туда не лез и лезть не собираюсь. Надеюсь, что и он в мои дела никогда нос совать не будет», — сказал тогда глава правительства.
США ввели санкции против Геннадия Тимченко 28 апреля. Они предусматривают запрет на въезд в США и заморозку американских активов. Под санкции также попали компании, контролируемые бизнесменом. Однако за день до попадания под ограничения Тимченко продал свой главный актив — 44% акций Gunvor — партнеру Турбьерну Турнквисту.
В начале июля также стало известно, что Тимченко продал свои доли в бизнес-терминалах аэропортов Шереметьево и Пулково. Кроме того, миллиардер избавился от доли в группе «Русское море» (около 30% акций). Она досталась сыну главы «Совкомфлота» Сергея Франка Глебу Франку. В августе Тимченко заявил, что готов отдать свои активы государству или на благотворительность.
Тимченко является основным акционером Volga Group, одной из крупнейших частных инвестиционных групп в России, владеющей пакетами акций в 18 компаниях, работающих на российском и международном рынках. Стратегические направления деятельности — энергетика, транспорт и инфраструктурные проекты. Общая консолидированная выручка компаний с участием Volga Group в 2012 году составила 116 миллиардов долларов. Основные инвестиции Volga Group: «Новатэк», СИБУР, «Трансойл», Группа СТГ.
Кроме того, подконтрольная Геннадию Тимченко инвестиционная группа владеет 7,5% акций «Национальной Медиа Группы», управляющей, в частности, телеканалами РЕН ТВ и «Пятый». Их стоимость оценивается в 81 миллион евро.
