В 2006 году в Москве были убиты зампред ЦБ РФ Андрей Козлов и его водитель, напоминает Bloomberg. «За несколько дней до этих убийств человек, руководивший борьбой России с отмыванием денег, положил конец схеме, через которую за границу было выведено 1,6 млрд «грязных» долларов, в том числе не менее 112 млн — через венский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG», — утверждают журналисты Генри Мейер и Ирина Резник, ссылаясь на российских и австрийских следователей.
«Это была лишь тонкая струйка в потоке нелегального оттока капитала, который только за 2012 год достиг 52 млрд долларов, по оценкам экс-председателя ЦБ Сергея Игнатьева. Теперь подобные потоки оказались «под прицелом» усилий Обамы наказать Путина за аннексию Крыма и остановить его вторжение на Украину. В этом месяце Обама подписал закон о помощи Украине, одна из статей которого разрешает США преследовать активы российских чиновников и их союзников, если их сочтут причастными к «значительной коррупции», — говорится в статье.
«Это значит, что администрация Обамы объявила войну правящей сегодня российской элите», — сказал в интервью американский эксперт Ариэль Коэн.
Как полагает эксперт Марк Галеотти, «оружием» в битве может стать Дмитрий Фирташ. «Этот украинский миллиардер и крупный клиент Raiffeisen в марте был арестован в Вене по обвинениям в подкупе, предъявленным властями США», — пишет издание. Авторы называют Фирташа «давним союзником Виктора Януковича» и утверждают, ссылаясь на Transparency International, что он сколотил капитал на поставках газа «как посредник» между «Газпромом» и Украиной. Галеотти говорит, что Фирташ станет бесценным кладом для США, если согласится сотрудничать, так как ему известно, как российские чиновники вывели миллиарды долларов в зарубежные банки.
В 2006 году «Raiffeisen под давлением США объявил, что владел на правах доверительной собственности для Фирташа и его партнера половиной швейцарской компании, которая только что стала единственным поставщиком для Украины. Другой половиной компании — «Росукрэнерго» — владел «Газпром», — говорится в статье.
В 2007 году Вольфганг Пучек, в то время один из главных управляющих Raiffeisen Investment AG, сказал, что информация была оглашена после встреч «топ-менеджеров Raiffeisen и американских чиновников, которые изучали потенциальные связи между «Росукрэнерго» и организованной преступностью» (пересказ газеты).
Авторы также воспроизводят некую секретную депешу, опубликованную Wikileaks: «В 2008 году, в Киеве Фирташ говорил официальным лицам США, что для участия в торговле газом с «Газпромом» нуждался в одобрении Семена Могилевича, объявленного в розыск ФБР по обвинениям в причастности к организованной преступности».
«В публичных высказываниях Фирташ отрицал какие-либо связи между Могилевичем и «Росукрэнерго». Американская фирма Kroll Inc. провела расследование и не выявила связей между ними, сказал в 2007 году Пучек. Адвокат Могилевича отрицал обвинения, предъявленные его клиенту в США и какие-либо связи между ним и «Росукрэнерго»», — говорится в статье.
Между тем два источника, пожелавших остаться анонимными, утверждают: даже после 2009 года Фирташ извлекал пользу из своих связей с «Газпромом» и «Газпромбанком». «Если верить этим людям, австрийская компания Ostchem Holding AG, объединяющая украинских производителей удобрений Фирташа, закупает у «Газпрома» газ по льготной цене — 270 долларов за тысячу кубометров», — говорится в статье. Те же люди утверждают, что Фирташ занял в «Газпромбанке» примерно 2,8 млрд долларов.
Издание возвращается к теме отмывания денег. Галеотти утверждает, что большинство крупных банков США и Европы причастны к операциям с грязными деньгами из России и других стран, на которые наложены санкции. «Некоторые говорят: «Пока ничего очевидного не всплыло, все нормально», а другие негласно помогают своим клиентам устроить, чтобы ничего не всплывало», — говорит эксперт.
США и раньше принимали меры, чтобы покарать россиян, обвиненных в коррупции, утверждают авторы, ссылаясь на дело Сергея Магнитского. Глава инвестфонда Hermitage Билл Браудер, который ратовал за принятие «Закона Магнитского» в США, заявил в интервью, что стержневая роль банковских систем США и Европы — способ добраться до коррумпированных российских чиновников. «Едва [деньги] покидают рублевую систему и попадают в международную банковскую систему, они оставляют след навеки», — утверждает Браудер.
«Именно так Козлов и его команда регуляторов сумели прикрыть отмывание денег через маленький банк «Дисконт» прямо перед тем, как Козлов был застрелен. Игнатьев, в то время начальник Козлова в ЦБ, сказал в своих показаниях полиции, со стенограммой которых ознакомилось Bloomberg, что, по его предположениям, убийство было заказно теми же людьми, которые стояли за схемой «Дисконта». Следователи вскоре бросили эту версию и переключились на Алексея Френкеля, ВИП-банк которого тремя месяцами ранее лишился лицензии», — говорится в статье.
В 2008 году Френкель был признан виновным. «Он все еще уверяет, что невиновен», — говорится в статье. Группа правозащитников во главе с Людмилой Алексеевой и Львом Пономаревым осудила приговор, «заключив, что Френкеля подставили чиновники «на довольно высоком уровне», чтобы защитить истинных виновников» (пересказ авторов).
